آش نخورده و دهن سوخته! - مجله سرگرمی

محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان به وسیله کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حساب های بانکی، اظهار کرد: در تراکنش های الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه های تراکنش به سیستم مرکزی بانک های مربوطه مخابره می گردد.

وی اضافه نمود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

دبیر کانون بانک ها و موسسات بانکی خصوصی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت های بانکی، ادامه داد: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان به وسیله پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب نموده و با در اختیار دریافت کارت بانکی مربوطه، تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

به گفته جمشیدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح کننده حساب متوجه می گردد که به وسیله کارت بانکی اش معاملاتی انجام گرفته است که مالیات های متعلقه به عهده او محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده است.

وی در همین راستا به دارندگان کارت های بانکی و صاحبان حساب های جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چک های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا اکیدا خودداری نموده و خود را در مظان اتهامات کلاه برداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری