فریب گسترده به وسیله تبلیغ سفر با جت شخصی و کشتی - مجله سرگرمی

دادستان تهران 27 مهرماه امسال از صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان با 150 میلیارد تومان بدهی خبر داده بود.

این پرونده 5 متهم دارد که 4 نفر در جلسه امروز حاضرند اما یکی از متهم متواری است. اتهام متهم فراری پرونده که یک خانم است، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

شرکت دومان توکان با هدف سرمایه تحت پوشش کار اقتصادی در فراوری و احداث هتل و رستوران دست به تخلفاتی زدند. گردش اقتصادی این شرکت بیش از 500 میلیارد تومان است و به پرونده متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری رسیدگی می گردد اما مدیر عامل این شرکت معتقد است فقط 150 میلیارد تومان به مردم بدهکار است. شرکت دومان توکان مجوز سرمایه گذاری نداشته است.

این شرکت برای ورود در بورس درخواست می دهد که طبق روال درخواست ثبت و به درخواست دهنده شماره داده می گردد اما مدیرعامل این شرکت از این شماره به عنوان مجوز استفاده می نماید.

شرکت دومان و توکان از تاریخ 93/12/11 تا 17 اسفند 96 به 830 فقره قرارداد با مردم منعقد نموده است. متهمان این شرکت برای رسیدن به مقاصد خود حدود 3میلیارد تومان رشوه پرداخت نموده اند.

همچنین برای اجاره خودروهای لوکس در شرکت بیش از 150 میلیارد تومان هزینه شده است. یکی از متهمان به نام ذکایی ماهیانه 50 میلیون تومان تنخواه پرداخت رشوه از مدیرعامل دریافت می نموده تا در جایی که احتیاج به دادن رشوه باشد، پول پرداخت گردد. فردی به نام سالار وند ماهیانه 10 سکه رشوه می گرفته تا رستوران های اجاره ای شرکت پلمب نگردد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه رسیدگی گفت: این پرونده 60 جلدی است و 186 شاکی و 5 متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختار زاده فرزند رئوف اهل بندر ماهشهر و ساکن تهران است که وی مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده است و بالغ بر 2 میلیارد تومان پورسانت دریافت نموده است.

سپس صفریان نماینده دادستان با حضور در صندلی به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و اضافه نمود: متهمین این پرونده دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، رشید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، احسان حدید ساز فرزند محمد علی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و ندا مختار زاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در اخلال عمده هستند.

وی اعلام کرد: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیغامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سودهای بی نظیر را تبلیغ نموده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهار نظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که احتیاجمند مجوز می باشد.

صفریان گفت: این پیغامک ها به وسیله شماره تلفن مربوط به خانم سنجابی مشاور ارشد شرکت بوده است و شرکت دومان از 11 سال پیش فعالیت خود را شروع نموده واز حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و راهنمایی آن به سمت فعالیت های تجاری اقدام نموده است.

صفریان تاکید نمود: در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان بورس اجازه فعالیت های مختلف را دارا می باشد اما حسب شکایت سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی معین شده که سازمان بورس به این شرکت هیچ مجوزی نداده است که این امر هم در اظهارات آقای دومان به کرات بیان شده است.

وی اضافه نمود: ا ین مجموعه صرفا 4 رستوران و دو هتل اجاره ای و یک دفتر روزنامه آسمان آبی و یک مغازه صرافی اجاره ای داشته است.

وی اعلام کرد: در صفحه 36 پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید شده که از مجموعه سرمایه های جذب شده یک چهارم آن در صنعت غذا و آشامیدنی بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به سایر فعالیت های این شرکت اشاره نمود و گفت: در نرم افزارهای موبایلی و صنعت سینما هم حضور داشتم به طوری که فیلم مرمت به کارگردانی محمدرضا رسولی از دستیاران اصغر فرهادی محصول سرمایه گذاری شرکت پیشروی دومان توکان و همچنین با توجه به پرسود بودن شرکت خودرو شرکت پیشروی دومان توکان در این حوزه هم ورود نموده بود.

سفر با جت شخصی، وعده تبلیغاتی شرکت متهم

نماینده دادستان تهران اعلام کرد: در صفحه 66 پرونده قرارداد رویان جت و دومان توکان برای سفر و دومان توکان برای استفاده مشتریان این شرکت و سفر با جت اختصاصی و لیموزین قید شده است. شرکت مذکور با تبلیغات گسترده و قید عباراتی از جمله پرداخت سودهای ویژه اقدام به جذب سرمایه گذار می نموده است.

صفریان توضیح داد: دررابطه با فعالیت این شرکت می توان به موضوع خرید سهام چند شرکت هواپیمایی و همچنین شرکت توپای ویژه اشاره نمود. این شرکت سهام چند شرکت هواپیمایی در کشورهای مالدیو، لندن و امارات را خریداری نموده و پس از آن به دنبال ساخت چندین هتل بوده است.

وی اضافه نمود: سفر با کشتی در چندین جزیره از دیگر تبلیغات فریبنده این شرکت بوده است. با توجه به عدم قانون شفاف در رابطه با کسب و کار در سال 94 شرکت دومان توکان ثبت می گردد. در قسمتی از اساسنامه توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی از جمله اهداف قید شده برای این شرکت بوده است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه جذب سرمایه به وسیله ارسال پیغامک بوده است، گفت: سازمان اطلاعات تهران با توجه به تبلیغات گردشگری شرکت دومان توکان ورود به عرصه فرش های آبریشمی، هتل داری، احداث 20 رستوران در چند کشور، خرید سهام و تأسیس هتل، تأسیس کارخانه شکلات سازی، تأسیس روزنامه و غیره و با توجه به واهی بودن اخذ مجوز از سازمان بورس و مغایر بودن فعالیت کشور با بانک مرکزی تأکید نموده است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت برای جذب سپرده پذیری، پرداخت سودهای حاصل از محل رستوران ها را عنوان می کردند اما درآمد ناچیز شرکت و میزان اخذ دریافتی از مردم اختلاف زیادی داشته است. در یک بازه زمانی اخبار شامگاهی شبکه یک اعلام می نماید که مردم در این شرکت سرمایه گذاری ننمایند که متناسب با این خبر میزان سرمایه گذاری ها در این شرکت کاهش می یابد.

جذب سرمایه بدون مجوز بانک مرکزی

صفریان در رابطه با سازکار این شرکت شرح داد: جذب وجوه از مردم بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده است. علاوه بر این شاهد انتشار تبلیغات فریبنده در مورد پرداخت سودهای نجومی بودیم. انعقاد قراردادهایی به عنوان سرمایه گذاری که زمینه تقلب هم داشته است از دیگر ابعاد ساز و کار این شرکت است.

وی اضافه نمود: شرکت مذکور فاقد هرگونه مجوز بوده است و چنانچه حق واگذاری مطرح گردد امکان پیگیری وجوه را ندارند. در مورد قانونی و شرعی بودن درآمد اکتسابی هم هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد. بانک مرکزی به منظور وظایف قانونی خود موضوع جلوگیری از فعالیت های شرکت را اعلام می نماید.

صفریان به اعترافات متهمان اشاره و توضیح داد: نامبردگان اکثر وجوه خود را خرج نموده اند. با این حال قرار کارشناسی حسابرسی در تاریخ 96/12/13 صادر شده است.

فعالیت های تخصصی با مدرک دیپلم

نماینده دادستان تهران به اقدامات متهم دومان سهند اشاره و گفت: متهمی که سمت مدیریت عامل را دارد دیپلمه بوده امادر جمع ب آقای دکتر شهرت داشته است. در سوابق کاری خود مشاغلی از جمله کارگر رستوران، خبرنگاری و سردبیری را داشته است. پس از آن این متهم آژانس هواپیمایی احداث می نماید که پیش از یک سال هم دوام نداشته است بنابراین وی پیش از فعالیت در شرکت دومان توکان هیچ فعالیت دیگر تخصصی نداشته است. حسب اظهارات شرکت از ابتدای تأسیس از 300 نفر، 200 میلیون سرمایه گذاری جذب می نماید و وعده پرداخت سودهای بالا بین 7 تا 12 درصد را عنوان می نموده است.

وی ادامه داد: متهم سال گذشته اعلام نموده که جذب سرمایه را بدون مجوز انجام داده است و همچنین به ضرورت تعطیلی پروژه ها به علت زیان ده بودن تأکید نموده است. اقرار فوق بیانگر این است که استفاده از شرکت ها صرفا پوششی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بوده است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از اظهارات متهم اشاره نمود و گفت: وی اعلام نموده که رستوران ها اگر هم سود داشتند بسیار ناچیز و حدود یک الی دو درصد بوده است. متهم بدهی خود را 150 میلیارد عنوان نموده و این در حالی است که دارایی های وی بسیار ناچیز است.

هزینه 1میلیارد و 500میلیونی برای خودروهای لوکس

وی اضافه نمود: پرداخت حقوق ماهانه 50 میلیون به ذکایی، پرداخت رشوه های سنگین برای لابی گری با نهادهای مختلف، پرداخت سکه های طلا در قالب ارتشاء از دیگر اقرارهای متهم است. حیف و میل وجوه، اجاره خودروهای لوکس که یک میلیارد و 500 میلیون هزینه برای متهم داشته است از دیگر شیوه های تبلیغاتی وی بوده است

نماینده دادستان تهران به ارسال روزانه 40 هزار تا 200 هزار پیغامک از سوی شرکت مذکور اشاره نمود و گفت: در این پیغامکها وعده پرداخت سودهای نجومی و غیرواقعی برای فریب مخاطب مطرح می شده است.

استخدام افراد قوی هیکل برای ترساندن سرمایه گذاران

صفریان اضافه نمود: استخدام افراد قوی هیکل برای انصراف سرمایه گذاران از استرداد پول خود یکی دیگر از شیوه های حفظ سرمایه گذاران از سوی متهم صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اتهامات رشید جباری فر گفت: وی تا سال 93 در کارگاه فراوری محصولات آرایشی، فروش محصولات ساختمانی و همچنین دامپروری مشغول به کار بوده است. تحصیلات وی کاردانی نرم افزار بوده است و هیچ گونه فعالیت تخصصی مرتبط با شرکت دومان توکان نداشته است.

ارسال فایل صوتی متهم از زندان برای تهدید شکات

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت دومان توکان، نمایندگان شکات پرونده دومان توکان با اذن قاضی صلواتی در صندلی حضور یافته و به دفاع از شکایت خود پرداخت.

یکی از شکات با اشاره به اینکه 214 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم، گفت: 190 میلیون تومان سرمایه ابتدایی من بود که پس از دریافت سود 2 ماهه، سپرده من به 214 میلیون تومان رسید.

وی اضافه نمود: متهم دو روز قبل با ارسال فایل صوتی از داخل زندان، چند نفر از شکات را تهدید کرد.

سرمایه گذاری میلیاردی شکات دومان توکان

یکی دیگر از شکات با بیان اینکه بنده 7 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده ام، اضافه نمود: این آقا با مشاوران جذبش اقدام به فریب گسترده از مردم می کرد و تمامی سرمایه گذاران را به سودهای بسیار هنگفتی وعده می دادند.

یکی دیگر از سرمایه گذاران با حضور در صندلی گفت: سرمایه اولیه من در این شرکت 405 میلیون تومان بود؛ با توجه به این حجم از سرمایه گذاری، خواستار رسیدگی عادلانه در این پرونده هستم.

وی توضیح داد: اسم یکی از متهمان که شخصاً به جذب سرمایه اقدام می نموده است، در پرونده دیده نمی گردد. علاوه بر این، شنیده ایم که دومان سهند اعلام نموده که برایش 20 سال حبس در نظر گرفته می گردد و وجوه ما پس از این دوره واصل می گردد که امیدواریم چنین چیزی صحت نداشته باشد.

یکی دیگر از شکات پرونده دومان توکان با بیان اینکه سرمایه اولیه اش در این شرکت 45 میلیون تومان بوده است، گفت: این میزان مبلغ یک عمر پس انداز من است، فرهنگی هستم و برای اینکه دفتر عقد نموده ام به خانه بخت برود و با توجه به اینکه سودهای بانکی به یکباره کاهش یافت، فریب این تبلیغات را خوردم تا بتوانم جهیزیه دخترم را فراهم کنم.

این شاکی اضافه نمود: من فقط دوبار سود گرفتم که هربار هم مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان تعلق گرفت.

در ادامه وکیل پنج نفر از شکات با حضور در صندلی به دفاع از موکلانش پرداخت و گفت: متهم دومان سهند به اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری متهم است؛ این فرد و همراهانش با تأسیس شرکت های موسوم به شرکت های اقتصادی به وسیله سودآوری، علاوه بر سودجویی، نظم اقتصادی کشور را بر هم زدند.

وی اضافه نمود: با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نظر به اقرار متهمان، شرکت اقدام به جذب 150 میلیارد تومان وجه از مردم نموده است و مدعی پرداخت سود تا 40 درصد بوده است.

وکیل پنج نفر از شکات خطاب به دادگاه گفت: تقاضای تکمیل تحقیقات را دارم چرا که در کارشناسی آمده است که 61 میلیارد به عنوان سود پرداخت شده است، ولی میزان و افراد دریافت نماینده سود معین نشده است درحالی که سرمایه گذاران سود را به عنوان سرمایه، مجدد به شرکت داده اند.

این وکیل دادگستری گفت: مطابق تحقیقات به عمل آمده، میزانی از وجوه دریافتی به نزدیکان متهم و یا مشاوران وی داده شده است. خرید منزل و ماشین توسط مشاوران جذب با پول های جذب شده از مردم، نمونه هزینه وجوه دریافتی است.

یکی دیگر از شکات با حضور در صندلی، به فعالیت های متهم پس از بازداشتش اشاره نمود و گفت: دومان سهند پس از دستگیری، باز هم به اقدامات مجرمانه خود ادامه داده و اخیراً اعلام نموده است که اموالم را به دادگاه معرفی نمی کنم.

بعضی به دنبال فراری دادن متهم هستند

وی با بیان اینکه متهم از داخل زندان اقدام به تهدید شکات نموده است، گفت: آخرین پیغام این فرد مربوط به روز گذشته بوده است. این شخص در طول این مدت، بارها اقدام به تهدید شکات نموده است؛ چطور این فرد اینترنت دارد و اقدام به تهدید ما می نماید؟

یکی دیگر از شکات هم خطاب به دادگاه گفت: عده ای می خواهند این فرد از زندان آزاد شده تا به کانادا فرار کند.

قاضی صلواتی: آزادی متهم در کار نیست

در خاتمه قاضی صلواتی با بیان اینکه دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره، به اتهام متهمان رسیدگی می نماید، گفت: اعزام تحت الحفظ و آزادی مربوط به زمانی است که متهمان اموالی را معرفی نمایند؛ در حال حاضر آزادی در کار نیست.

صلواتی گفت: تهدید از زندان هم جز تشکیل پرونده جدید در دادسرا سودی ندارد.

قاضی رسیدگی نماینده به این پرونده با اعلام ختم جلسه اول رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان، ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا موکول کرد.

shop98ia.ir: مجله فروشگاهی: آخرین اخبار و مقالات تجارت الکترونیک

samitm.ir: مجله سامی: وبلاگ نقد و بررسی کالاها و اخبار تولیدات صنایع